ПИСЬМО Комитета социальной защиты населения

ПИСЬМО Комитета социальной защиты населения МО от 16.09.2004 N 7-2047исх
<О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ В ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ СУММ ПОСОБИЙ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ>

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 16 сентября 2004 г. N 7-2047исх

Сообщаю, что в соответствии с вступившим с 31.08.2004 в силу Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям запрещается открывать счета на анонимных владельцев, т.е. без представления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать счета физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет , либо его представителя.
Таким образом, начиная с 31.08.2004 зачисление денежных средств физическим лицам - получателям сумм пенсий и других социальных выплат производится только на уже открытые счета. При этом возможно открытие счетов представителями юридических лиц на основании доверенности физических лиц, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В целях соблюдения требований вышеуказанного Закона прошу обеспечить предоставление в отделение Сбербанка России списков на зачисление сумм пособий и других социальных выплат с обязательным указанием номеров счетов физических лиц, открытых в структурных подразделениях Сбербанка России, а также исключить случаи перечисления средств при отсутствии в банке открытых в установленном порядке счетов физических лиц - получателей социальных выплат.

Председатель Комитета
В.И. Лагункина